Trung Quốc bắt đầu quá trình 3 năm dẹp bỏ nạn rửa tiền!
Hữu Thăng
FX Strategist
Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch dẹp bỏ nạn rửa tiền trên toàn quốc từ năm 2022 đến năm 2024, sau khi đẩy mạnh các nỗ lực quản lý trong những năm gần đây.
11 cơ quan chính phủ sẽ thực hiện chiến dịch nhằm “ngăn chặn xu hướng rửa tiền và các tội phạm liên quan đang lan rộng”, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.
PBOC đã điều tra và trừng phạt các vụ rửa tiền với cường độ mạnh hơn trong những năm gần đây. Vào tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ hơn 1,100 người trong một cuộc đàn áp về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết các nhà chức trách sẽ áp dụng hệ thống phòng ngừa rủi ro quốc gia chống rửa tiền, cải thiện luật và quy định liên quan, đồng thời tăng cường phân tích và điều tra hoạt động rửa tiền.
PBOC cho biết: “Hiện tại, chúng ta vẫn phải đối mặt với một tình hình khốc liệt về việc trấn áp tội phạm rửa tiền.
PBOC và Bộ Công an Trung Quốc sẽ dẫn đầu cuộc đàn áp, trong khi các cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý chứng khoán, ngoại hối cũng như ngân hàng và bảo hiểm cũng sẽ tham gia.
Bloomberg
