Rửa Bitcoin, thu lời bất chính hàng tỷ USD nhưng vẫn đua đòi làm người nổi tiếng, cô gái này sắp bị Bộ Tư pháp Mỹ bế đi!

Rửa Bitcoin, thu lời bất chính hàng tỷ USD nhưng vẫn đua đòi làm người nổi tiếng, cô gái này sắp bị Bộ Tư pháp Mỹ bế đi!

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

14:03 09/02/2022

Thế giới crypto đang xôn xao trước tin Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu hàng tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016, và tin một người phụ nữ 31 tuổi bị bắt trong vụ này.

Theo FBI, Heather Morgan cùng chồng Ilya Lichtenstein đã tìm cách rửa số tiền hack được, và dùng phần tiền đó mua vàng, NFT và nhiều món đồ khác.

Ta thường nghĩ tội phạm crypto sẽ tìm cách lẩn trốn, đặc biệt là những người xơi mất hàng tỷ USD Bitcoin, nhưng Heather không thích thế. Ước mơ trở thành rapper, người viết sách, và KOL của cô đã để lại rất nhiều dấu vết trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Morgan có một trang web riêng để quảng bá âm nhạc với nghệ danh “Razzlekhan.” Trang web này nói rằng “như tinh thần doanh nhân bất khuất và tư duy hacker của cô, Razz khám phá những cánh cửa âm nhạc mới.”

Razzlekhan Heather Morgan

Trang thông tin LinkedIn của cô mô tả mình là “Doanh nhân cuồng nhiệt, Nhà đầu tư dịch vụ phần mềm và theo chủ nghĩa siêu thực.” cô cũng nói mình có bằng cử nhân kinh tế từ Đại học California, Davis cùng kỹ năng là “Bán hàng nội bộ" và “Marketing bằng email.”

Heather Morgan

Morgan cũng đã dấn thân vào viết báo, đăng nhiều bài viết cho Inc và là một người đóng góp cho Forbes, với nhiều bài viết về ẩm thực, đến chiến lược marketing bản thân, hay “Các bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi tội phạm công nghệ cao.”

Heather Morgan

Tài khoản Instagram là nơi cô khoe cuộc sống của mình với đồng phạm tại New York, với các cuộc nói chuyện, chẳng hạn như buổi mang tên “Cách lấn sân sang mọi thứ.”

Image

Bộ Tư pháp Mỹ vẫn cần tìm cách chứng minh Morgan đã rửa 4.5 tỷ USD Bitcoin đánh cắp được hồi năm 2016.

Nếu Morgan có tội, cuộc sống của cô chuẩn bị xoay 180 độ. Theo Bộ Tư pháp, cô và đồng phạm có thể chịu án lên tới 20 năm tù liên bang tội rửa tiền, và 5 năm nữa tội lừa đảo chính phủ Mỹ.

DeCrypto

Broker listing

Cùng chuyên mục

Khi nhà đầu tư bán lẻ chuyển hướng chiến lược
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Khi nhà đầu tư bán lẻ chuyển hướng chiến lược

Giám đốc điều hành Bitget cho biết nhà đầu tư cá nhân không rời bỏ thị trường crypto mà chỉ thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ đầu cơ sang các ứng dụng thực tế hơn. Bitget đang mở rộng sang thanh toán và dịch vụ tiện ích để đáp ứng xu hướng này. Thị trường cũng đang dịch chuyển khỏi các chu kỳ tăng–giảm truyền thống, hướng đến các giai đoạn điều chỉnh linh hoạt hơn.
Quỹ ngắn hạn token hóa phát triển nhanh trong lĩnh vực tài chính số
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Quỹ ngắn hạn token hóa phát triển nhanh trong lĩnh vực tài chính số

Báo cáo của Moody’s cho thấy quỹ ngắn hạn token hóa đạt 5.7 tỷ USD tài sản từ năm 2021, được các nhà quản lý tài sản truyền thống quan tâm. Quỹ sử dụng blockchain để quản lý cổ phần và thanh toán gần thời gian thực, đồng thời có nhiều ứng dụng trong đầu tư và quản lý thanh khoản. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng đối mặt với các rủi ro liên quan đến công nghệ và quy định pháp lý.
Trump Media lên kế hoạch ra mắt Bitcoin ETF mang thương hiệu Truth Social
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Trump Media lên kế hoạch ra mắt Bitcoin ETF mang thương hiệu Truth Social

Trump Media đang tiến hành các bước để đưa một Bitcoin ETF mang thương hiệu Truth Social lên sàn NYSE Arca, thông qua đối tác Yorkville America Digital. Nếu được chấp thuận, ETF này sẽ gia nhập thị trường vốn đã có nhiều quỹ tương tự, đồng thời phản ánh chiến lược mở rộng vào lĩnh vực tiền mã hóa của công ty. Trump Media cũng đang xem xét tích hợp ví và mã thông báo tiền mã hóa vào nền tảng phát trực tuyến Truth+.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 4/6
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Điểm tin thị trường Crypto ngày 4/6

Công ty giáo dục Classover đã công bố dự trữ chiến lược Solana, một tin tuyển dụng mới từ Revolut cho thấy họ có thể đang lên kế hoạch xây dựng mảng kinh doanh phái sinh tiền điện tử và Robinhood đã mua lại Bitstamp với giá 200 triệu USD.
Tin tức XRP hôm nay: Tin đồn về thỏa thuận thúc đẩy XRP tăng giá – $3 trong tầm ngắm? BTC giữ vững $105k
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Tin tức XRP hôm nay: Tin đồn về thỏa thuận thúc đẩy XRP tăng giá – $3 trong tầm ngắm? BTC giữ vững $105k

Tin đồn về một thỏa thuận giữa SEC và Ripple đã đẩy XRP lên đỉnh vào ngày 3 tháng 6 là 2.2833 USD, ám chỉ rằng Ripple đã đạt được một thỏa thuận có lợi với SEC. Dữ liệu của Polymarket cho thấy tỷ lệ chấp thuận ETF giao ngay XRP là 93%, giảm so với mức cao nhất là 98% vào ngày 2 tháng 6, trong bối cảnh suy đoán diễn biến pháp lý.
Strategy lên kế hoạch huy động 250 triệu USD để mua thêm Bitcoin thông qua IPO cổ phiếu ưu đãi mới
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Strategy lên kế hoạch huy động 250 triệu USD để mua thêm Bitcoin thông qua IPO cổ phiếu ưu đãi mới

Strategy (trước đây là MicroStrategy) lên kế hoạch phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi vĩnh cửu STRD để huy động 250 triệu USD nhằm mua thêm Bitcoin và bổ sung vốn lưu động. Đây là hình thức huy động vốn mới bên cạnh phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu chuyển đổi. STRD có cổ tức danh nghĩa 10%, nhưng không tích lũy và phụ thuộc vào quyết định của hội đồng quản trị.
Tin tức XRP hôm nay: Đối tác chiến lược của Ripple mua dự trữ 100 triệu USD XRP, sự kỳ vọng vào ETF tăng lên; BTC ở mức $106k
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Tin tức XRP hôm nay: Đối tác chiến lược của Ripple mua dự trữ 100 triệu USD XRP, sự kỳ vọng vào ETF tăng lên; BTC ở mức $106k

Bitgo và ViviPower đã công bố khoản mua XRP trị giá 100 triệu đô la để sử dụng làm kho bạc, thúc đẩy nhu cầu của công ty và tâm lý thị trường. XRP tăng 0.85% vào ngày 2 tháng 6, vượt trội hơn thị trường tiền điện tử nói chung khi niềm tin của nhà đầu tư tăng lên. Sự rõ ràng về mặt pháp lý và các cuộc đàm phán giải quyết của SEC vẫn đóng vai trò then chốt đối với con đường của XRP hướng tới khả năng phê duyệt ETF và đỉnh mới.
Robinhood thâu tóm Bitstamp, mở rộng đế chế crypto toàn cầu
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Robinhood thâu tóm Bitstamp, mở rộng đế chế crypto toàn cầu

Robinhood đã hoàn tất thương vụ mua lại sàn giao dịch crypto Bitstamp với giá 200 triệu USD, mở rộng mạnh mẽ ra thị trường châu Âu, Anh và châu Á. Thương vụ giúp Robinhood sở hữu hơn 50 giấy phép hoạt động và một lượng lớn khách hàng định chế. CEO Vladimir Tenev đặt mục tiêu phát triển mảng token hóa tài sản như bước đi chiến lược tiếp theo cho công ty.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ