Jesse Baker, phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách châu Á, đã dẫn đầu một nhóm gặp một số ngân hàng ở Hồng Kông vào ngày 7 tháng 4.

Các ngân hàng được yêu cầu thực hiện hành động để giảm dòng vốn hỗ trợ các chuyến hàng dầu của Iran và các giao dịch bất hợp pháp khác. Họ nói thêm, các ngân hàng được yêu cầu nhìn xa hơn các công ty bình phong để làm sáng tỏ các chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng và gắn cờ các giao dịch đáng ngờ được thực hiện bằng các loại tiền tệ phi USD.

Những người này cho biết, đại diện từ HSBC Holdings, Standard Chartered nằm trong số những người đã tham dự cuộc họp.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ chối bình luận, cũng như Standard Chartered và HSBC. Chi nhánh Bank of China tại Hồng Kông chưa thể bình luận ngay lập tức.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính Hoa Kỳ cử đại diện đến nói chuyện với các ngân hàng ở Hồng Kông, nhưng trọng tâm vào Iran đánh dấu một bước phát triển mới bên cạnh các cuộc thảo luận trước đây về Nga.

Trung Quốc là người mua lớn nhất các mặt hàng xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Gần 6.1 triệu tấn dầu thô của Iran đã được giao cho các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc vào tháng 4, theo nền tảng theo dõi hàng hóa Kpler. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 75 triệu tấn. Theo dữ liệu hải quan chính thức, Trung Quốc không nhập khẩu dầu của Iran.

Các công ty đăng ký tại Hồng Kông được biết là đã giúp Iran bán dầu cho Trung Quốc. Chuyến đi tới Hồng Kông được tiếp nối vào cuối tuần đó bằng chuyến thăm Malaysia. Các quan chức Bộ Tài chính cũng đến Singapore, nơi họ nói với các lĩnh vực tài chính và hàng hải rằng hãy kỳ vọng áp lực gia tăng đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và những người mua dầu thô của nước này tại Trung Quốc.

Baker cũng đã gặp các ngân hàng ở Hồng Kông vào tháng 12, yêu cầu họ xác định các giao dịch liên quan đến hàng hóa quân sự công nghệ cao của Hoa Kỳ đang được vận chuyển đến Nga qua thành phố này. Báo cáo cho biết các ngân hàng đã được cảnh báo về các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu họ vô ý tạo điều kiện cho các giao dịch đó.

Vào tháng 11, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết Hồng Kông là trung tâm tội phạm tài chính khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát thành phố. Chính quyền địa phương đã phản đối và gọi đó là “vu khống độc hại”.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Hồng Kông và Hoa Kỳ đã xấu đi do việc đàn áp bất đồng chính kiến mà các quan chức Mỹ nói rằng đã làm xói mòn pháp quyền và các quyền dân chủ.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực trừng phạt thành phố này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu họ có mang lại kết quả hay không. Vào tháng 9, Hạ viện đã thông qua một dự luật có thể dẫn đến việc đóng cửa các văn phòng kinh tế và thương mại của thành phố tại Hoa Kỳ. Biện pháp này vẫn cần được Thượng viện phê duyệt và Tổng thống ký ban hành thành luật.

Cuộc họp của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 4 nhấn mạnh nỗ lực gia tăng của Washington nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Trong chuyến thăm nước ngoài cấp nhà nước đầu tiên tới Ả Rập Xê Út trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gây "áp lực tối đa quy mô lớn" lên Iran.

Vào thứ Năm, Trump cho biết Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Iran, với luận điệu lạc quan hơn so với Iran.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) gần đây nhất đã trừng phạt chín thực thể đăng ký tại thành phố khi họ tìm cách hạn chế doanh thu xuất khẩu dầu của Iran. OFAC cáo buộc họ là các công ty bình phong của Sepehr Energy, một chi nhánh thương mại của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran, hoặc đóng vai trò trung gian giữa Sepehr và các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.