Bộ Tài chính Hoa Kỳ dưới thời Trump liệu có ‘’khoan hồng’’ đối với Tornado Cash?

Cụ thể, tòa phúc thẩm cho rằng các hợp đồng thông minh của Tornado Cash “không phải là tài sản của một tổ chức hay chính phủ ngoại quốc, do đó không thể bị đưa vào diện trừng phạt theo như Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế”. Bản chất hợp đồng thông minh cũng không phải là "hợp đồng" theo như định nghĩa tài sản có trong luật, thay vào đó chỉ là một phần mềm có tính bất biến được lập trình sẵn.

Vì vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã vượt quyền hạn do Quốc hội quy định khi ra quyết định trừng phạt Tornado Cash.

Với một chính quyền tổng thống mới dưới thời Donald Trump, Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể điều chỉnh lại các hình thức trừng phạt của mình để phù hợp với phán quyết của tòa án hoặc tiếp tục đấu tranh chống lại vấn đề này khi kháng cáo.

"Tôi thực sự nghĩ rằng dưới thời chính quyền Trump, ý kiến ​​này có nhiều khả năng sẽ được thông qua như chính sách của Bộ Tài chính", Hughes nói.

Tuy nhiên, Tòa án tối cao Consensys cho biết ông tin rằng Bộ Tài chính sẽ không thay đổi ngay lập tức tình trạng trừng phạt của Tornado Cash trước khi Trump nhậm chức.

Hughes cho biết "Chúng ta phải xem chính quyền Trump cứng rắn như thế nào đối với các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến tiền điện tử. Tôi có thể thấy Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Trump về cơ bản sẽ áp dụng phân tích của tòa án về các hợp đồng thông minh bất biến".

Trump đã nói vào năm 2018 rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "phải lòng" sau một cuộc gặp trực tiếp và trao đổi thư từ. Ông chủ yếu không thảo luận về cách ông có thể xử lý các lệnh trừng phạt liên quan đến quốc gia ẩn dật này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình.

Dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, OFAC đã thêm 44 địa chỉ hợp đồng thông minh Tornado Cash vào danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt vào tháng 8 năm 2022. Bộ này cáo buộc rằng các cá nhân đã sử dụng máy trộn để rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ đô la, bao gồm cả tiền bị đánh cắp bởi Lazarus Group có liên kết với Triều Tiên.

Tuy nhiên, Trump có thể sẽ đưa lãnh đạo mới vào Bộ Tài chính và các bộ chính phủ khác vào tháng 1. Vào ngày 22 tháng 11, tổng thống đắc cử cho biết ông có ý định đề cử Scott Bessent, một trong những nhà tài trợ và cố vấn tài chính của ông, làm Bộ trưởng Tài chính vào năm 2025.

Ngoài vụ án của Tòa phúc thẩm liên bang số 5, nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Tornado Cash vào năm 2022. Có những điểm tương đồng giữa hai vụ án, với các luật sư của các bên liên quan lập luận rằng bản thân máy trộn hoặc hợp đồng thông minh liên quan không phải là "tài sản" phải chịu lệnh trừng phạt.

Vào năm 2023, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ thuộc Bộ Tư pháp đã công bố các cáo buộc đối với những người đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Storm đã bị bắt và dự kiến ​​sẽ ra tòa vào tháng 4 năm 2025 sau khi Trump nhậm chức, trong khi Semenov nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI tại thời điểm công bố.

"Tôi nghĩ rằng việc truy tố [Storm] sẽ được tiến hành", Hughes cho biết. “Họ sẽ xét xử, và anh ta hoặc là được trắng án, hoặc sẽ có những lời kêu gọi từ giới đầu tư tiền điện tử yêu cầu Tổng thống Trump giảm án hoặc ân xá cho anh ta ngay lập tức.”

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã tuyên án người đồng sáng lập Tornado Cash thứ ba, Alexey Pertsev, hơn năm năm tù vì tội rửa tiền. Anh ta vẫn bị giam giữ trong khi các luật sư của anh ta chuẩn bị kháng cáo bản án và bản án.